Serwis sygnalisty

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 24, 25 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) ustala się w BAGAT Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku Procedurę zgłoszeń wewnętrznych, która określa wewnętrzne zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).

2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w BAGAT Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.

3. Każda z osób świadczących pracę w BAGAT Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz do jej przestrzegania.

4. Każda osoba wykonująca pracę potwierdza fakt zapoznania się z Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych własnoręcznym podpisem pod stosownym oświadczeniem, które włącza się do akt osobowych, druk oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych.

§ 2. Definicje

1. Procedura – niniejsza procedura, inaczej: „Procedura zgłoszeń wewnętrznych”.

2. Spółka – BAGAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku.

3. Naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące: 1) korupcji; 2) zamówień publicznych; 3) usług, produktów i rynków finansowych; 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; 6) bezpieczeństwa transportu; 7) ochrony środowiska; 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; 9) bezpieczeństwa żywności i pasz; 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt; 11) zdrowia publicznego; 12) ochrony konsumentów; 13) ochrony prywatności i danych osobowych; 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

4. Informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub z którą sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacja dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

5. Kontekst związany z pracą – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

6. Sygnalista – osoba fizyczna, która dokonuje Zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego) lub ujawnienia publicznego Informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w Kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia, czy współpracy, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, wolontariusz, praktykant.

7. Osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działania odwetowego, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r., poz. 17).

8. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna pomagająca Sygnaliście w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna być ujawniona.

9. Osoba, której dotyczy zgłoszenie –  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu jako sprawca naruszenia prawa lub jako osoba, z którą ten sprawca jest powiązany.

10. Zgłoszenie – zgłoszenie wewnętrzne o naruszeniu prawa złożone zgodnie z wymogami Procedury i zawierające Informację o naruszeniu prawa (złożone pisemnie lub za pośrednictwem Platformy).

11. Zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu w rozumieniu art. 2 pkt 6) Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024, poz. 928).

12. Ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

13. Kanał zgłaszania – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia, inaczej: „Kanał”.

14. Rejestr zgłoszeń – rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony przez Spółkę.

15. Koordynator ds. zgłoszeń ­– wyznaczona przez Zarząd Spółki osoba, powołana w celu rozpoznania Zgłoszenia, przeprowadzenia Działań następczych oraz komunikacji z Sygnalistą; inaczej: „Koordynator”.

16. Postępowanie wyjaśniające – postępowanie wewnętrzne prowadzone przez Komisję Wyjaśniającą w celu rozpoznania Zgłoszenia.

17. Działanie następcze – podjęte na skutek złożenia Zgłoszenia działania w celu oceny prawdziwości zawartych w nim informacji oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa – będącemu przedmiotem zgłoszenia – w szczególności przez: Postępowanie Wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procesu realizowanego w ramach niniejszej Procedury.

18. Działanie odwetowe –  bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty albo wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

19. Informacja zwrotna – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

§ 3. Zgłaszanie naruszenia prawa

1. Sygnalista może dokonywać zgłoszenia:

a) za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego, dostępnego na  Platformie zgłoszeniowej (aktywny odnośnik „Sygnalista” na stronie www.bagat.eu);

b) pisemnie w kopercie, przesyłając na adres Spółki;

2. Sygnalista dokonujący zgłoszenia wewnętrznego zobowiązany jest podać swój adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, zwanymi dalej “adresem do kontaktu”;

3. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpatrywaniu.

4. Formularz internetowy pozwala na prowadzenie szyfrowanej komunikacji z Sygnalistą, któremu po dokonaniu Zgłoszenia zostaje przypisany numeryczny login i hasło (Potwierdzenie nadania zgłoszenia), za pomocą których może on zalogować się w celu zapoznania się z treścią złożonego Zgłoszenia
i prowadzenia komunikacji z Koordynatorem.

5. Zgłoszenie pisemne odbywa się przy wykorzystaniu wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Procedury, przesłanego pocztą na adres Spółki: 15-080 Białystok, ul. Elektryczna 1 z dopiskiem na zamkniętej kopercie: „Koordynator ds. zgłoszeń, poufne”. Koperta, bez jej otwarcia, przekazywana jest Koordynatorowi do rąk własnych. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia  Zgłoszenia (pod warunkiem podania przez Sygnalistę adresu do kontaktu).

6. Zgłoszenie powinno wskazywać przejrzyste i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Informacji
o naruszeniu prawa i zawierać co najmniej:

a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę pozyskania wiadomości o naruszeniu prawa;

b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;

c) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;

d) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;

e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;

f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;

g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

7. Sygnalista, na każdym etapie po złożeniu zgłoszenia aż do jego rozpoznania, może uzupełnić zgłoszenie, m.in. złożyć nowe dowody czy wnioskować o przeprowadzenie określonych dowodów.

8. Osoba dokonująca Zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę oraz w złej wierze (tzn. wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło) nie jest objęta ochroną przewidzianą dla Sygnalistów przewidzianą w Procedurze oraz w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).

9. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

10. Ustalenie w wyniku analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, że w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, może skutkować pociągnięciem Sygnalisty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Fakt ten może być też uznany za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary – na podstawie umowy cywilnoprawnej – niezgodne z prawdą zgłoszenie może skutkować rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy.

11. Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

 § 4. Przyjmowanie i analiza zgłoszeń, oraz postępowanie wyjaśniające

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada Koordynator, odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i inicjowanie działań następczych.

2. Koordynator przyjmuje zgłoszenie, dokonuje odpowiedniego wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych, podejmuje komunikację z sygnalistą oraz inicjuje działania następcze.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator (w zależności od charakteru zgłoszenia – samodzielnie lub w powołanej na jego wniosek Komisji) podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą. Występuje o dodatkowe informacje (o ile jest to uzasadnione) i przekazuje informację zwrotną dotyczącą zgłoszenia.

4. W zależności od zakresu zgłoszenia lub osoby, której ono dotyczy, koordynator może przekazać zgłoszenie do Zarządu Spółki.

5. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać.

6. Koordynator/Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od postępowania wyjaśniającego, gdy z treści zgłoszenia wynika, że jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do wyjaśnienia sprawy.

7. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.

8. Komisja rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od jego dokonania.

9. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego komisja ocenia zasadność zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego komisja wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje w celu wyeliminowania i zapobiegania tożsamym lub podobnym do opisanych w zgłoszeniu naruszeniom w przyszłości.

10. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, komisja niezwłocznie przekazuje sygnaliście oraz osobie, której dotyczy zgłoszenie informacje o dokonanym zgłoszeniu oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji.

11. Na czas dłuższej nieobecności koordynatora w pracy powoływana jest osoba zastępująca, która w tym okresie przejmuje jego upoważnienia i uprawnienia. Jeśli w tym terminie zostaje przyjęte nowe zgłoszenie, koordynator po powrocie do obowiązków służbowych staje się automatycznie członkiem komisji wyjaśniającej.

12. W ramach postępowania wyjaśniającego komisja jest uprawniona do rozmów z osobami, które mogą posiadać istotną dla rozpatrywanej sprawy wiedzę, badania dokumentów lub kierowania zapytań do odpowiednich podmiotów.

13. Spotkania komisji odbywają się w sposób zapewniający maksymalną możliwą poufność.

14. Pracownik lub współpracownik Spółki jest zobowiązany do stawienia się na wezwanie komisji wyjaśniającej lub udzielenia odpowiedzi czy też przedstawienia dokumentu, w którego jest posiadaniu (wezwanie w tym względzie poczytuje się za polecenie służbowe). Obowiązek ten nie dotyczy Sygnalisty.

15. Każda osoba biorąca udział w postępowaniu wyjaśniającym jest obowiązana do zachowania poufności co do okoliczności, o których dowiedziała się podczas tych czynności, co potwierdza podpisując oświadczenie o obowiązku zachowania poufności.

16. Komisja nie przekazuje uczestnikom postępowania treści zgłoszenia i nie informuje ich o personaliach: sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie ani osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.

17. Na skutek rozpoznania zgłoszenia komisja przygotowuje raport, zawierający następujące kategorie informacji:

a) opis przedmiotu zgłoszenia;

b) opis podjętych czynności w postępowaniu wyjaśniającym;

c) opis ustalonego stanu faktycznego;

d) wnioski z postępowania wyjaśniającego, m.in. czy zgłoszenie jest zasadne, niezasadne lub częściowo zasadne;

e) ewentualne rekomendacje dalszych działań następczych lub działań naprawczych do podjęcia na skutek przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.

18. Komisja wyjaśniająca przekazuje Zarządowi Spółki raport w terminie 3 dni od jego wydania. Zarząd wydaje rozstrzygnięcie na podstawie raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. O wyniku sprawy i przedmiocie rozstrzygnięcia Zarząd informuje koordynatora niezwłocznie po jego przyjęciu. Koordynator niezwłocznie przekazuje informację o wyniku sprawy i przedmiocie rozstrzygnięcia sygnaliście, jeśli podał dane do kontaktu.

§ 5. Zakaz działań odwetowych

1. Ochronie przed działaniami odwetowymi, jak również przed próbami takich działań oraz groźbami ich zastosowania, podlegają osoby zaangażowane w złożenie zgłoszenia lub postępowanie wyjaśniające, w szczególności: sygnalista, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia, osoba powiązana z sygnalistą, świadek w postępowaniu wyjaśniającym. Obowiązuje ona od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Wobec osób wymienionych w pkt. 1 nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na: odmowie nawiązania stosunku pracy, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy, obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę, wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu, dyskryminacji, lobbingu,  nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze oraz inne wymienione w §12 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów.

3. Zakaz działań odwetowych obowiązuje także wówczas, gdy na skutek działań następczych okaże się, że zgłoszenie było bezzasadne (nie dotyczy to osób składających fałszywe oskarżenie lub fałszywe wyjaśnienia w związku ze zgłoszeniem).

§ 6. Dane osobowe

1. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie. Dotyczy to również osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu lub w toku postępowania wyjaśniającego, bez względu na to, czy udziela wyjaśnień w toku postępowania, czy nie.

2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić koordynatora. Koordynator i komisja są zobowiązani podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.

3. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności analogicznie jak tożsamość sygnalisty.

4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są usuwane w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.

§ 6. Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń, niezależnie od przebiegu działań następczych.

2. Rejestr zgłoszeń zawiera:

a) numer zgłoszenia;

b) przedmiot naruszenia prawa;

c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;

d) adres do kontaktu sygnalisty;

e) datę dokonania zgłoszenia;

f) informację o podjętych działaniach następczych;

g) datę zakończenia sprawy wywołanej zgłoszeniem.

3. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych jest Spółka.

4. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

§ 7. Zgłoszenie zewnętrzne

1. Zgłoszenie – z pominięciem Procedury – może w każdym przypadku nastąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich lub odpowiedniego organu publicznego. Jest to szczególnie zasadne, gdy w terminie na przekazanie Informacji zwrotnej nie podjęto w Spółce działań następczych lub brakuje informacji zwrotnej, lub kiedy sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może bezpośrednio lub w sposób oczywisty zagrażać interesowi publicznemu – chodzi tu głównie o ryzyko nieodwracalnej szkody, narażenie na działania odwetowe, czy też jeśli w przypadku zgłoszenia wewnętrznego istnieje małe prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa (z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, np. możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zmowy ze sprawcą naruszenia prawa lub udziału w naruszeniu prawa).

2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Procedura jest poddawana stałemu monitorowaniu pod względem:

a) zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

b) skuteczności zastosowanych w niej mechanizmów;

c) prawidłowości podejmowanych na jej podstawie czynności.

2. Procedura nie wyłącza praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Procedura wchodzi w życie z dniem po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Spółce.

4. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki: www.bagat.eu .

Wykaz załączników do procedury:

Załącznik nr 1 – Formularz Oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych;

Załącznik nr 2 – Formularz Zgłoszenia wewnętrznego;

Załącznik nr 3 – Upoważnienie dla Koordynatora ds. zgłoszeń;

Załącznik nr 4 – Upoważnienie dla Członka/Konsultanta Komisji wyjaśniającej zgłoszenie;

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty;

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty.